Тренинг по теме «Повышение эффективности борьбы с экономическими преступлениями»

В рамках программы «Укрепление национального потенциала по эффективному предотвращению и борьбе с экономическими преступлениями в Армении» Совет Европы совместно с Комитетом государственных доходов и Учебным центром КГД РА организовали тренинг по теме «Повышение эффективности борьбы с экономическими преступлениями» для сотрудников Управление оперативного розыска и дознания КГД РА․

Участников курса приветствовали советник председателя КГД РА Микаел Хачатрян, старший ответственный программы Совета Европы Азгануш Тотолян, директор «Учебного центра» КГД РА Арусяк Мирзаханян и эксперт Совета Европы Давид Мелконян.

Тренинг был посвящен изучению современных методов и инструментов, применяемых при выявлении финансовых и налоговых преступлений. Была подчеркнута важность эффективного использования не только информации, полученной в результате оперативно-розыскных мероприятий, но и альтернативных и дополнительных источников информации. В число этих источников входят данные, полученные из иностранных государств, информация от внутригосударственных органов, а также сведения, предоставляемые Центром финансового мониторинга.

В рамках курса также были представлены методы выявления предикатных преступлений параллельно с расследованием налоговых преступлений, практические подходы к сопоставлению и анализу информации, полученной из открытых источников и оперативных данных. Особое внимание было уделено обнаружению подозрительных признаков, характерных для финансовых преступлений, анализу финансовых транзакций и поведенческих закономерностей, а также раннему выявлению рисков.

Целью учебного курса является развитие навыков участников по анализу, сопоставлению и практическому применению данных, полученных из различных источников с целью повышения эффективности раскрытия финансовых преступлений и расследования предикатных преступлений.

Курс провел эксперт Совета Европы Давид Мелконян.